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हाल में ही आई एफएटीएफ की एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है. इसमें दावा किया गया है कि दो हवाला के मामलों में भारतीय एजेंसियों ने मनी लॉन्ड्रिंग की पोल खोली है. रिपोर्ट के अनुसार, फर्जी ट्रेड के जरिए अवैध पैसे को सफेद बनाने का काम किया जा रहा था.
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